公告日期：2025-04-24

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-020
瑞纳智能设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025
年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜
通知如下：

一、本次会议基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于董事会 2024 年年度工作报告的议案》 √

3.00 《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √

案》

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司及全资子公司 2025 年年度申请银行授 √

信、提供担保的议案》

9.00 《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于公司 2025……
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