公告日期：2025-12-30

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-116

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 01 月 06 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提

100 所有提案 案 √

《关于<深圳市强瑞精密技术股

份有限公司 2025 年股票期权与 非累积投票提

1.00 限制性股票激励计划（草案）> 案 √

及其摘要的议案》

《关于<深圳市强瑞精密技术股

份有限公司 2025 年股票期权与 非累积投票提

2.00 限制性股票激励计划实施考核 案 √

管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会

办理 2025 年股票期权与限制性 非累积投票提

3.00 股票激励计划相关事宜的议 案 √

案》

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 1.00、2.00、3.00 均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案属于特别决议议案，应由出席股东会股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

5、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对议案 1.00、2.00、3.00 回避表决。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间 ： 2026 年 01 月 07 日和 2026 年 01 月 08 日，上午
8:30-11:30；下午 13:30-17:00。

2、现场参会登记地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园银星智谷 S栋四楼董事会……
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