公告日期：2025-12-16

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-099

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2025年12月5日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年12月12日在强瑞技术位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
经审议，同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，与三维机电关联交易总金额预计不超过 45,600 万元，与东莞维善关联交易总金额预计不超过 1,000 万元，与三维装备交易总金额预计不超过 600 万元，与江丰自动
化关联交易总金额预计不超过 6,000 万元。总额度有效期自 2026 年 1月 1日至
2026 年 12 月 31 日止。同时，授权董事长或董事长指定的授权代理人根据业务
开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

(二)审议通过了《关于 2026 年度综合授信额度预计及授权的议案》

经审议，同意公司、子公司（含新增子公司）及参股公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人民币 200,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司、子公司及参股公司运营资金实际需求确定。在上述综合授信额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上授信额度和授权事宜的有效期
自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内，授信额度可循环使

用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计及授权的议案》

经审议，同意公司为子公司或参股公司，有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保等，金融担保额度预计不超过人民币70,000万元整，业务担保额度预计不超过人民币15,000万元整。公司为子公司提供担保，有利于子公司、参股公司生产经营活动的正常开展，提升子公司、参股公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。新增子公司（含孙公司）也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
在上述担保额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

上述担保额度及授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止。有效期内，担保额度可循环使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会特别决议审议。

(四)审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元
（￥200,000,000.00 元）（含本数）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性
好的理财产品，本事项的有效期自 2026 年 1 月 1日起至 2026 年 12 月 31 日

止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具……
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