公告日期：2025-04-22

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-027

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于
2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15
至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园银星智谷 S 栋三楼大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预 √

算报告》的议案

4.00 关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的 √

议案

5.00 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员报酬确认的议 √

案

7.00 关于公司 2024 年度监事报酬确认的议案 √

2、审议与披露情况：上述议案相应已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的

公司独立董事将在股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2025 年 5 月 9 日-2025 年 5……
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