公告日期：2025-05-30

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2025-054
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”），财务资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 13,600 万元，本次财务资助不计息，期限为自天源能源实际收到财务资助资金之日起五年。

2、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会 2025 年第三次独立董事专
门会议和第六届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，全体监事对本议案均回避表决。

3、天源能源系由公司与关联人共同投资形成的控股子公司，天源能源其他股东未按出资比例提供财务资助或提供相应担保，本次审议事项构成关联交易。
4、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向天源能源提供合计不超过人民币13,600万元的
财务资助，本次财务资助不计息，用于公司第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目建设，资助期限为自天源能源实际收到财务资助资金之日起五年。

上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

天源能源系由公司与关联人共同投资形成的控股子公司，天源能源其他股东未按出资比例提供财务资助或提供相应担保，本次财务资助事项构成关联交易。
本次财务资助事项已经公司独立董事专门会议审议通过，且公司于2025年5月30日召开的第六届董事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生回避表决。公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，公司监事会在审议相关议案时，全体监事均回避表决。根据《公司章程》的规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：武汉天源能源有限公司

统一社会信用代码：91420113MACU5BGR67

注册资本：19,010 万元人民币

法定代表人：黄昭玮

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 12 层 1201 室
营业期限：2023 年 8 月 28 日至无固定期限

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，水力发电，
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，储能技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，风电场相关系统研发，资源再生利用技术研发，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，通用设备修理，工程管理服务，合同能源管理，节能管理服务，货物进出口，技术进出口，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统运行维护服务，光伏设备及元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电动汽车充电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）股权结构

序 股东姓名/名称 持股比例 认缴出资额

号 （%） （万元）

1 武汉天源集团股份有限公司 69.7002 ……
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