公告日期：2025-04-07

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2025-032
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长黄开明先生主持本次股东会。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共81人，代表股份数量为345,972,698股，占公司有表决权股份总数的53.4691％。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东和股东代表共12人，代表股份237,378,968股，占公司有表决权股份总数的36.6862%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共69人，代表股份数量为108,593,730股，占公司有表决权股份总数的
16.7828％。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小股东和股东代表共69人，代表股份数量为22,629,456股，占公司有表决权股份总数的3.4973％。其中现场出席的股东共1人，代表股份数量为219,683股，占公司有表决权股份总数的0.0340%；通过网络投票的中小股东68人，代表股份数量为22,409,773股，占公司有表决权股份总数的3.4634％。
5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

表决结果：同意345,871,318股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9707％；反对89,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0258％；弃权12,280股（其中，因未投票默认弃权1,280股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0035％。

其中，中小投资者表决结果为：同意22,528,076股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5520％；反对89,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3937％；弃权12,280股（其中，因未投票默认弃权1,280股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0543％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意345,871,318股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9707％；反对89,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0258％；弃权12,280股（其中，因未投票默认弃权1,280股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0035％。

其中，中小投资者表决结果为：同意22,528,076股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5520％；反对89,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3937％；弃权12,280股（其中，因未投票默认弃权1,280股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0543％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

3、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意345,871,318股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.97……
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