公告日期：2025-12-29

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-080
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补流

及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24
日披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》，首次公开发行股票募投项目结项后，公司继续通过募集资金专用账户支付本项目尾款和质保金等款项。现公司拟注销对应募集资金专项账户，并将首次公开发行股票募投项目节余募集资金 251.99 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可免于履行董事会审议程序，无需保荐机构发表明确同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,162.6425 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.37 元，募集资金总额为人民币 638,618,877.25 元，扣除不含税的发行费用人民币 69,148,947.10 元，募集资金净额为人民币 569,469,930.15 元。上述募集

资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验
资报告》（天健验〔2021〕2-52 号）。公司已设立了募集资金专项账户，并与开户银
行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司《关于
使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（具体情况详
见公司公告编号：2021-005）、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（具体情况详见公司公告编号：2022-002）、《关
于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资
子公司提供借款实施募投项目的公告》（具体情况详见公司公告编号：2022-058）、
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（具体情
况详见公司公告编号：2023-099）、《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》
（具体情况详见公司公告编号：2025-002），公司首次公开发行股票募集资金使用
情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金实际投资金额

1 连锁药房拓展项目 6,004.64 4,643.14

2 达嘉维康医药产业基地项目 34,242.35 35,258.72

3 偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00

4 超募资金永久性补充流动资金 1,700.00 1,700.00

5 永久性补充流动资金[注1] - 1,406.71

合计 56,946.99 58,008.57

[注 1]根据 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会通过的《关于部分募投项目结项并将节……
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