公告日期：2025-04-21

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-019
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理胡胜利女士汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事唐治先生、刘曙萍女士、陈昊先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，2024 年公司实现营业收入 523,342.08 万元，较上年同期增长
34.07%，实现净利润 5,133.02 万元，较上年同期增长 35.05%。董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议通过。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度公司利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本

205,403,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.818 元（含税），
共计派送现金红利人民币 16,801,981.76 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股份如因增发新股、可转债股、公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告……
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