公告日期：2025-04-21

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第四届监事会 审议通过：

第四次会议 2024 年 1 月 22 日 1、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权》的议
案；

审议通过：

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

2.01、《本次发行股票的种类和面值》；

2.02、《发行方式和发行时间》；

2.03、《发行对象及认购方式》；

2.04、《定价基准日、发行价格及定价原则》；

第四届监事会 年 3 月 28 日 2.05、《发行数量》；

第五次会议 2024 2.06、《限售期》；

2.07、《本次向特定对象发行股票的上市地点》；

2.08、《募集资金总额及用途》；

2.09、《本次发行前滚存的未分配利润安排》；

2.10、《本次发行决议的有效期》；

3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》；

4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》；

5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议
案》；

9、《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》；

10、《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》；

11、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；
……
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