公告日期：2025-04-21

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（唐治）

本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人唐治，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2014
年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业（600671.SH）董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长
城动漫（000835.SZ）独立董事；2021 年 11 月至 2024 年 9 月任北京珺健保科技有限公
司董事长；2019 年 8 月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事；2020 年 12 月至今任
上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事；2021 年 4 月至今任成都天翔环境股份有限公
司独立董事；2021 年 7 月至今任正浩亚洲有限公司董事；2019 年 11 月至今任公司独立
董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独
立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、年度履职情况

（一）会议出席情况

在 2024 年度的工作中，本人通过与公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、会
晤，现场了解情况，听取管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财务 状况，按时出席公司 2024 年召开的董事会及其专门委员会、股东大会、独立董事专门会 议，认真审议各项议案，并针对相关议案发表意见，为促进公司长期稳定发展建言献策。
1、出席董事会会议及股东大会的情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应出席董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未出 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 席董事会 大会次数
会议

唐治 7 4 3 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会的情况

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

姓名 召开会议 实际出席 缺席 召开会议 实际出席 缺席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

唐治 4 4 0 1 1 0

3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事姓名 独立董事专门会议

召开会议次数 实际出席次数 缺席次数

唐治 1 1 0

本人对公司本年度的各项议案均……
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