公告日期：2025-04-21

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈昊）

本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈昊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，社会医学专业博士。2003
年 7 月至今任华中科技大学教师；2021 年 4 月至今任浙江英特集团股份有限公司独立董
事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、年度履职情况

（一）会议出席情况

在 2024 年度的工作中，本人通过与公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、会晤，现场了解情况，听取管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财务状况，按时出席公司 2024 年召开的董事会及其专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，并针对相关议案发表意见，为促进公司长期稳定发展建言献策。
1、出席董事会会议及股东大会的情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董 应出席董 董事会 式参加董 董事会 缺席董事 两次未出 出席股东
事姓名 事会次数 次数 事会次数 次数 会次数 席董事会 大会次数
会议

陈昊 7 4 3 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会的情况

独立董 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

事姓名 召开会 实际出 缺席 召开会 实际出 缺席 召开会 实际出 缺席
议次数 席次数 次数 议次数 席次数 次数 议次数 席次数 次数

陈昊 1 1 0 1 1 0 1 1 0

3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事姓名 独立董事专门会议

召开会议次数 实际出席次数 缺席次数

陈昊 1 1 0

本人对公司本年度的各项议案均投出同意票，不存在反对和弃权的情形，对公司其他事项没有提出异议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人定期听取内部审计部门工作汇报，及时了解内部审计工作计划和结
果，掌握内部常规审计和专项审计的开展情况。通过多种形式与公司会计师事务所进行沟通交流，及时掌握了解年审工作计划……
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