公告日期：2025-04-21

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、 2024 年度公司整体经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，确保公司保持稳健的发展态势。在公司管理层的带领下，通过多元化的经营策略，灵活应对外部环境的变动，实现了全面、稳步的发展。通过持续深化精细化管理，形成了三大增长点：一是继续深化医院分销的市场地位，募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”竣工投产显著优化了供应链体系，在降低运营成本的同时强化了医药流通领域的核心竞争力；二是以连锁药店为载体，继续聚焦专业药房的建设与发展，2024 年业务规模与市场占有率同步提升，构建起新的业绩增长点；三是上游医药工业的协同效应进一步增强，逐步铺开的全国销售渠道为工业板块发展提供了强力支撑。通过全产业链的有机整合，公司成功构建起覆盖医药流通、批发、零售终端与工业生产的联动发展格局，进一步巩固了作为全业态医药企业的行业地位。

2024 年公司实现营业收入 523,342.08 万元，较上年同期增长 34.07%，实现
净利润 5,133.02 万元，较上年同期增长 35.05%。零售业务比重逐年提高，专业药房业务优势逐步显现。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）2024 年董事会会议召开情况

公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，全年共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过：

第四届董事会 1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
第四次会议 2024 年 1 月 5 日 的议案》；

2、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

第四届董事会 审议通过：

第五次会议 2024 年 1 月 22 日 1、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议
案》。

审议通过：

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

2.01、《本次发行股票的种类和面值》；

2.02、《发行方式和发行时间》；

2.03、《发行对象及认购方式》；

2.04、《定价基准日、发行价格及定价原则》；

2.05、《发行数量》；

2.06、《限售期》；

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