公告日期：2025-04-21

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-025
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
205,403,200 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.818 元人民币（含税），共
计派发现金 16,801,981.76 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
17 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

1、董事会审议程序

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、监事会审议程序

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具标准无保留意见的审计报告，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润26,574,897.24 元，母公司实现净利润 10,697,646.92 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金1,069,764.69 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 561,184,256.91 元，
母公司可分配利润为 56,072,544.43 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的
利润为 56,072,544.43 元，2024 年末资本公积金余额为 980,941,807.74 元。

3、2024 年度公司利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
205,403,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.818 元（含税），
共计派送现金红利人民币 16,801,981.76 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股份如因增发新股、公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元 币种：人民币

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 16,801,981. 8,260,228.0 5,988,665.3
76 0 0

回购注销总额（元）注 10,003,118.

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