公告日期：2025-04-28

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-026
南京腾亚精工科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第二届董事会第二十四次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 23 日
（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

2.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 √

划相关事宜的议案》

2、议案 1-3 已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，议案 1-2 已经第
二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。

3、独立董事已就议案 1-3 向所有股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-025）。

4、议案 1-3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。拟作为 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与……
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