公告日期：2025-04-28

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-025
南京腾亚精工科技股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事安礼伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人安礼伟先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人安礼伟先生未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 其他独立董事的委托，独立
董事安礼伟先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 23 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事安礼伟先生，其基本情况如下：

安礼伟先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2005 年至今，在南京大学经济学院任副教授；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

（三）征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

提案 提案名称

编码

非累积投票议案

1.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

（二）征集主张

1、征集人投票意向：

征集人安礼伟先生作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 4 月 25 日召开
的第二届董事会第二十四次会议，对上述经董事会审议的全部议案均投了同意票。
2、征集人投票理由

征集人认为公司实施股权激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集期限：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 ……
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