公告日期：2025-04-23

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-014
南京腾亚精工科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日
召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为：公司2024 年度利润分配预案从公司实际情况出发，有利于公司持续稳定发展，有利于更好地回报股东，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合公司发展需要，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案的分配基准为 2024 年度。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 10,393,725.39 元，提取法定盈余公积 1,070,796.18 元，加上合并报表年初未分配利润 34,370,019.28 元，扣除 2023 年年度实际派发现金
股利 3,029,844.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
40,663,104.49 元。母公司实现净利润 10,707,961.81 元，提取法定盈余公积
1,070,796.18 元，加上母公司年初未分配利润 58,340,440.25 元，扣除 2023 年度
实际派发现金股利 3,029,844.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配
利润为 64,947,761.88 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润为 40,663,104.49 元。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 141,757,920 股扣除公司回购专户中已回购股份 365,200
股后的总股本 141,392,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元
（含税），共计派发现金股利 4,241,781.60 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

4、2024 年度，公司预计现金分红总额为 4,241,781.60 元（含税）（含本次
拟实施的 2024 年度分红），回购股份金额为 5,017,205.00 元（不含交易费用），合计 9,258,986.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 89.0……
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