公告日期：2025-11-28

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-069
奕东电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月28日17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，于2025年第三次临时股东会召开后以口头、电话方式向全体董事送达会议通知，召集人已在会议上作出说明。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人,其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

全体董事审议，同意选举邓玉泉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号 专门委员会 召集人（主任委员） 委员会委员

1 审计委员会 葛淳棉 陈锦标、邓玉泉

2 提名委员会 陈锦标 葛淳棉、邓可

3 战略委员会 邓玉泉 邓可、陈锦标

4 薪酬与考核委员会 葛淳棉 邓玉泉、陈锦标

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓玉泉先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邓可先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖民先生、彭斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴树先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票……
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