公告日期：2025-11-12

奕东电子科技股份有限公司
独立董事专门会议工作制度

二○二五年十一月

第 1 条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他
有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。

第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第 3 条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规
定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在
董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整
体利益，保护中小股东合法权益。

第 4 条 公司独立董事专门会议应当于会议召开前三天通知全体独立董事。情
况特殊，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式
通知全体独立董事，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

第 5 条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事
可以提议可召开独立董事专门会议。

第 6 条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。
第 7 条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行
召集并推举一名代表主持。

第 8 条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半
数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。
第 9 条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

第 10 条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第 11 条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并在记录中载明独立董事的意
见，独立董事应当对会议记录签字确认。

第 12 条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意
见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的
意见应当明确、清楚。

第 13 条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织
或开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专
门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会
议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

第 14 条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有

关信息。

第 15 条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第 16 条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，
并立即修订，报公司董事会审议通过。

第 17 条 本制度解释权归属公司董事会。

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