公告日期：2025-11-12

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-063
奕东电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司注册资本、修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>并办理工商变更登记的议案》

《关于修订<董事会议事规则>等公司治理 作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案

制度的议案》需逐项表决 案数（7）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会

3.00 累积投票提……
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