公告日期：2025-11-12

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-060
奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的通知于2025年11月7日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

2.本次董事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。

4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作已完成，完成后公司总股本由233,600,000股变更为234,640,000股，注册资本由人民币233,600,000元变更为人民币234,640,000元，应对《公司章程》中公司注册资本进行变更。此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，应对《公司章程》中相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商管理部门的登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《奕东电子科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、逐项审议通过了《关于修订或制订<内部审计制度>等公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定制定及修订部分管理制度，具体审议情况如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.3 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.4 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.5 修订《战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.6 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.7 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.8 修订《期货套期保值管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.9 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 修订《反舞弊与举报制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.11 修订《内部控……
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