公告日期：2025-11-12

奕东电子科技股份有限公司章程

二〇二五年十一月

目录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事和董事会......26
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第八章 通知和公告......49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第十章 修改章程......53
第十一章 附 则......54

第一章 总 则

第 1 条 为维护奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和其他有
关规定，制订本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由东莞市奕东电子有限公司整体变更设立，在东莞市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91441900618333632H。
第 3 条 2021 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意公司首次公开发行股票注册的决定。

2022 年 1 月 25 日，公司首次公开发行的人民币普通股股票 58,400,000 股
在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

第 4 条 公司注册名称：奕东电子科技股份有限公司

英文名称： YD Electronic Technology Co.,Ltd.

第 5 条 公司住所：东莞市东城区同沙科技工业园

邮政编码：523127。

第 6 条 公司注册资本为人民币 23,464 万元。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 8 条 董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第 10 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第 11 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、高级管理人员。

第 12 条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总经理，下同）、副经理（副
总经理，下同）、董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第 13 条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，
以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，
不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资
安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第 14 条 公司的经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第三类医疗
器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批……
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