公告日期：2025-11-12

奕东电子科技股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年十一月

第一章 总则

第 1 条 为完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决
策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第 2 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事
会办公室负责人，负责保管董事会印章。

第 3 条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能够进
行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。

第 4 条 董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，1 名职工董事。

董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合
法定条件的自然人经股东会选举均可担任董事。

公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时
对候选人有足够的了解。

董事候选人应在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公
开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
董事应当具备法律、行政法规和公司《章程》规定的资格条件。

第 5 条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满三年
的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第 6 条 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生或者罢免。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名
董事履行职务。

第 7 条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负
责，负责董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办
理信息披露事务等事宜。

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书应当
具有必备的专业知识和经验。

董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书
的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及
董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第 8 条 董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公

司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司《章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司《章程》或股东会授予的
其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第 9 条 公司董事会设立审计委员会，以及战略、提名、薪酬与考核等专门委
员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。专门委
员会对董事会负责，……
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