公告日期：2025-11-12

奕东电子科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

二○二五年十一月

第一章 总则

第 1 条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《奕东电
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细
则。

第 2 条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会
秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高
级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第 3 条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司董
事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

第 4 条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员
及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信
息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关
部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接
向深圳证券交易所报告。

第二章 董事会秘书的任职资格及聘任

第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德，并具备《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》要求的任职条件。有下列情形之一的人士不
得担任公司董事会秘书：

（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，
期限尚未届满；

（4）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；

（6）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第 6 条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第 7 条 董事会秘书可以由公司董事、副总经理、财务负责人或者其他高级管
理人员担任，但应保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。
第 8 条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘
书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第 9 条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行
使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司
信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当具备《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》要求的任职条件。

第 10 条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告，
公告内容至少包括个人简历、办公电话、传真、电子邮箱等，并向深
圳证券交易所提交聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件；董事
会秘书、证券事务代表的个人简历、学历证明（复印件）、通讯方式。

上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更
后的资料并公告。

第 11 条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职
期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及
公司违法违规的信息除外。

第三章 董事会秘书的职权范围

第 12 条 董事会秘书对公司和董事……
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