公告日期：2025-11-12

奕东电子科技股份有限公司

提名委员会工作细则

二○二五年十一月

第一章 总则

第 1 条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员
的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名
委员会，并制定本实施细则。

第 2 条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，
主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第 3 条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。

第 4 条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的
情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第 5 条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作。

第 6 条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员
会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。因独立董事提出辞职或
者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则
规定的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第三章 职责权限

第 7 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议：

1、提名或者任免董事；

2、聘任或者解聘高级管理人员；

3、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第四章 决策程序

第 8 条 提名委员会依据相关法律法规和公司《章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、总经理等高级管理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第 9 条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及
其他高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的
任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前，向董

和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第 10 条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第 11 条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事
代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的上市公司
重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

第 12 条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议由公司董
事长、主任委员或半数以上委员提议召开或根据公司实际需要召开会……
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