公告日期：2025-11-12

奕东电子科技股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年十一月

第一章 总则

第 1 条 为提高奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和
管理水平，为进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《奕东电子科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本工作
细则。

第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章
程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层
负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事
会报告工作，并对董事会负责。

高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。
第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务
关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。
第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 高级管理人员的责任

第 6 条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规
定，履行忠实和勤勉的义务。

第 7 条 高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股
权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第 8 条 高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该高
级管理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

（一）涉及刑事诉讼时；

（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

第三章 职责与分工

第 9 条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理
人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解
聘；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第 10 条 拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动
合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。

第 11 条 总经理应根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员
会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产
运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。

第 12 条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。
第 13 条 公司资金、资产运作及经济合同：

（一）凡属公司对外正常的业务性的经济合同，由法定代表人授权总

经理或副总经理签订。

（二）公司的资金运用，由总经理提出方案，经董事长审议通过后，
由总经理签发实施。

第 14 条 副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应
的责任；

（四）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向
总经理建议的权利；

（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席
人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开
展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八）总经理交办的其它事项。

第 15 ……
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