公告日期：2025-11-12

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-064

奕东电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事2名。

经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名邓玉泉先生、邓可先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名陈锦标先生、葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，葛淳棉先生通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，为会计专业人士。陈锦标先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明。陈锦标先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选取事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会进行审议，并采
用累积投票制选举产生，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举后，上述4名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责，维护公司利益和股东利益。

本次董事会换届后，吴树先生将不再担任公司非独立董事，继续担任公司财务总监。胡加娥女士、阮锋先生将在新一届董事会换届选举完成后离任，不再担任公司独立董事以及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司对吴树先生、胡加娥女士、阮锋先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、邓玉泉先生：1959年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于华中工学 院（现华中科技大学），本科学历。邓玉泉于1981年至1988年任国营第七三三厂工程 师；1989年2月至1995年7月任东莞广宇电子实业有限公司总经理；1995年7月至1996年 12月任福建省新威电子工业有限公司副总经理；1997年5月至2019年12月历任东莞奕东 执行董事、董事长。2019年12月至今任奕东电子董事长。

截至本公告日，邓玉泉先生直接持有公司91,411,152股股份，通过东莞市奕东控股 有限公司间接持有公司45,101,093股股份，通过东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）间 接持有公司350,280股股份，通过东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 115,092股股份，通过东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司50,040股股份， 通过东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司243,195股股份。邓玉泉先生直 接和间接持有公司137,270,852股股份，股权比例合计为58.50%，为公司的实际控制人 之一。邓玉泉先生与董事、总经理邓可为父子关系，与邓可先生构成一致行动人。公 司自然人股东王刚为邓玉泉配偶的兄弟；公司现任副总经理张卫国为邓玉泉的表弟。 除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在……
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