公告日期：2025-04-24

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012
奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会认为：结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

4、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，公司在财务报告及非财
务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《奕东电子科
技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

6、审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2025 年度，在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位按月领取相应的薪酬，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取薪酬。独立董事年度津贴为税前人民币 8 万元，按月发放。上述人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

全体董……
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