公告日期：2025-04-24

奕东电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（阮锋）

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人阮锋，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学教授、博士研究生导师。对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具 CAD/CAM/CAE技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究。

曾任华南理工大学模具研究室主任、国家模具产品质量监督检验中心（广东）学术带头人；广东省模具工业协会会长、广东省锻压学会理事长；广州市模具协会、佛山市模具协会专家组组长；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》、《模具制造》杂志编委；巨轮股份有限公司、广东伊立浦电器（德奥通航）股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

2023 年 1 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司

独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事

的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的

情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续

应出席董 事会次数 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东大会
独立董事姓名任职状态 事会次数 （现场/通讯 会次数 自参加董 次数

方式） 数 事会会议

阮锋 在职 10 10 0 0 否 2

为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真

审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要

决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论，
及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体

股东负责。

2024 年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，

重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对

各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项

提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度任期内，本人作为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会及提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独

立董事职责。

2024 年度任期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人作为公司董事会
审计委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审……
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