公告日期：2025-04-24

奕东电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024年，公司实现营业收入1,710,425,583.28元，较上年同期上升16.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-40,014,434.09元；经营活动产生的现金流量净额87,050,559.04元,较上年同期上升16.43%；资产总额3,780,480,786.76元，较期初上升0.30%；归属于上市公司股东的净资产2,852,556,995.23元，较期初下降4.28%。

二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决议内容如下：

序号 时间 会议次序 审议的议案

1 2024年1月18日 第二届董事会 1、《关于聘任副总经理的议案》

第十一次会议

2 2024 年 2 月 7 日 第二届董事会 1、《关于回购股份方案的议案》

第十二次会议

3 2024年2月23日 第二届董事会 1、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
第十三次会议 金管理的议案》

1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

4 2024年4月25日 第二届董事会 4、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
第十四次会议 5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

7、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

9、《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

10、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

12、《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

13、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报
告的议案》

14、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
15、《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。