公告日期：2025-04-24

奕东电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议情况

2024 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和
缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号 时间 会议次序 审议的议案

1 2024 年 2 月 7 第二届监事会第 1、《关于回购股份方案的议案》

日 十次会议

2 2024 年 2 月 第二届监事会第 1、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
23 日 十一次会议 理的议案》

1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

4、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

2024 年 4 月 第二届监事会第 6、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

3 25 日 十二次会议 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

9、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

10、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

11、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

12、《关于开展资产池业务的议案》

4 2024 年 4 月 第二届监事会第 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

26 日 十三次会议

2024 年 7 月 第二届监事会第 1、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
5 22 日 十四次会议 2、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》

6 2024 年 8 月 第二届监事会第 1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

29 日 十五次会议 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》

7 2024 年 10 月 第二届监事会第 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

25 日 十六次会议

8 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。