公告日期：2025-04-24

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-015
奕东电子科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月26日(星期一)14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日(星期一)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月26日(星期一)9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月19日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

6.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 √

《关于审议公司<未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>

9.0……
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