公告日期：2025-12-29

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-105
采纳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

序 修订前 修订后

号

1 第四十七条 公司对外担保必须经董 第四十七条 公司对外担保必须经董
事会或股东会审议通过。董事会审议 事会或股东会审议通过。董事会审议
担保事项时，必须经出席董事会会议 担保事项时，必须经出席董事会会议
的三分之二以上董事审议同意。公司 的三分之二以上董事审议同意。公司
下列对外担保行为，须经股东会审议 下列对外担保行为，须经股东会审议
通过： 通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司提供的对 （二）公司及其控股子公司提供的对
外担保总额超过公司最近一期经审 外担保总额超过公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的任何担保； 计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；

（四）连续十二个月内累计担保金额 （四）连续十二个月内累计担保金额
超过公司最近一期经审计净资产的 超过公司最近一期经审计净资产的
50%且绝对金额超过 5,000 万元； 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）连续十二个月内累计担保金额 （五）连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 超过公司最近一期经审计总资产的30%，以及超过最近一期经审计总资 30%，以及超过最近一期经审计总资
产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
人提供的担保； 人提供的担保；

（七）中国证监会、深圳证券交易所 （七）中国证监会、深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。 或本公司章程规定的其他担保情形。
股东会审议前款第（五）项担保 股东会审议前款第（五）项担保
事项时，必须经出席会议的股东所持 事项时，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制 股东会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该 人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股 股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由 东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权 出席股东会的其他股东所持表决权
的过半数通过。 的过半数通过。

公司对外担保必须要求对方提 公司对外担保必须要求对方提
供反担保，且反担保的提供方应当具 供反担保，且反担保的提供方应当具
有实际承担能力。 有实际承担能力，公司与子公司（含
公司控股子公司为公司合并报 公司的控股子公司）及子公司之间的
表范围内的法人或其他组织提供担 担保除外。
保的，公司应当在控股子公司履行审 公司控股子公司为公司合并报
议程序后及时披露。 表范围内的法人或其他组织提供担
公司控股子公司的对外担保，比 保的，公司应当在控股子公司履行审
照上述规定执行。公司控股子公司应 议程序后及时披露。
在其董事会或股东会（如有）做出决 公司控股子公司的对外担保，比议后及时通知公司履行有关信息披 照上述规定执行。公司控股子公司应
露义务。 在其董事会或股东会（如有）做出决

公司为全资子公司提供担保，或 议后及时通知公司履行有关信息披
者为控股子公司提供担保且控股子 露义务。

公司其他股东按所享有的权益提供 ……
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