公告日期：2025-12-23

国泰海通证券股份有限公司

关于采纳科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31元/股，募集资金总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币85,465,325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,262,402.40元，其中超募资金总额为人民币693,369,702.40元。

公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084号”的验资报告。

二、募集资金使用和管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用和管理情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投 截至 2025 年 11 月 30 备注

资金额 日累计投入金额

年产 9.2 亿支（套）医用

1 注射穿刺器械产业园建 30,895.62 31,588.42 已结项
设项目

2 研发中心建设项目 4,493.65 2,705.29 本次结项

3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 已结项

合计 40,389.27 39,293.71 -

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

（一）募投项目结项情况

截至本核查意见出具日，公司拟结项的募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金计划 募集资金累计 利息及现金管理收 结余募集资金
投资总额 投入金额 入扣除手续费净额 金额

研发中心建设项目 4,493.65 2,705.29 306.97 2,095.33

注：1、利息及现金管理收入扣除手续费净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益扣除相关手续费后的净额；

2、最终结余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效、谨慎的原则审慎使用募集资金，同时根据市场环境变化和公司实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益的考量，形成了部分节余资金，原因包括：

1、“研发中心建设项目”计划系对原有的研发场地进行改造升级、新增研发设备等。项目实施过程中在保证项目质量的前提下严格控制各个环节成本，合理降低费用……
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