公告日期：2025-04-25

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2025年4月11日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2025年4月23日以现场表决方式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

3、审议通过《内部控制自我评价报告》

监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 122,245,658
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发30,561,414.50 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，本年度不送红股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

8、审议通过《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详……
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