公告日期：2025-04-25

采纳科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 38,789.31 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 5,309.38 万元。公司主要业务板块具体情况如下：

医疗器械：报告期内，实现营业收入 19,872.04 万元，同比下降 23.56%，
该板块收入占公司营业收入的比例为 51.23%。

动物器械：报告期内，实现营业收入 15,139.13 万元，同比上升 20.83%，
该板块收入占公司营业收入的比例为 39.03%。

实验室耗材：报告期内，实现营业收入 2,953.68 万元，同比上升 66.08%，
该板块收入占公司营业收入的比例为 7.61%。

二、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了八次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第 三 届 董 2024 年 2 月 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行

事 会 第 五 现金管理的议案》；2、《关于召开 2024 年第一

次会议 4 日 次临时股东大会的议案》

1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；2、《内
部控制自我评价报告》；3、《公司 2023 年度董
事会工作报告》；4、《公司 2023 年度总经理工
作报告》；5、《公司 2023 年度财务决算报告》；
6、《2023 年度独立董事述职报告》；7、《关于
第 三 届 董 2023 年度利润分配预案》；8、《关于公司 2024
2 事 会 第 六 2024 年 4 月 年度日常关联交易预计情况的议案》；9、《关于
次会议 17 日 聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；
10、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》；
11、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案
的议案》；12、《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》；13、《关于<2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第 三 届 董 2024 年 4 月

3 事 会 第 七 23 日 1、《2024 年第一季度报告》

次会议

第 三 届 董 2024 年 5 月

4 事 会 第 八 10 日 1、《关于拟设立境外控股子公司的议案》

次会议

第 三 届 董 2024 年 5 月

5 事 会 第 九 31 日 1、《关于对外投资的议案》

次会议

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