公告日期：2025-04-25

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-035
采纳科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通
知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4
月 23 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏
先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
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年第一季度报告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3、审议通过《内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经理工作报告》。

6、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

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上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 122,245,658
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发30,561,414.50 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，本年度不送红股。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http……
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