公告日期：2025-04-25

采纳科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：刘斌）

本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采纳科技股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定 和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘斌，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会
计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师；中国人民政治协商会 议江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人 大常委会计划和预算审查咨询专家。现任职无锡澄锐会计师事务所有限公司副所 长、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席会
议情况如下：

列席股东大会会
出席董事会会议情况

议情况

召开董 应出 亲自出 委托 缺席 是否连续两次 召开股 列席股
事会次 席次 席次数 出席 次数 未亲自参加董 东大会 东大会
数 数 次数 事会会议 次数 次数

8 8 8 0 0 否 2 2

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正的立场，召开了 5 次独立董事专门会议：

2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过
了《关于拟设立境外控股子公司的议案》；

2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过
了《关于对外投资的议案》；

2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通
过了《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案……
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