公告日期：2026-02-11

国金证券股份有限公司

关于重庆市紫建电子股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减
不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 113,965,828.74 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
967,022,027.26 元。以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2022 年 8 月 3 日出具的大华验字(2022)验字第 000488 号《重庆市紫建电子股
份有限公司验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、本次拟变更募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“消费类锂离子电池扩产项目”暂未使用募集资金。
原募投项目名称为“消费类锂离子电池扩产项目”，项目选址重庆市开州区浦里新区，计划总投资额 31,785.98 万元，含土建工程 6,360.30 万元，机器设备
19,171.28 万元，铺底流动资金 6,254.40 万元，拟投入募集资金 31,785.98 万元。
新募投项目名称为“新兴消费类锂电池扩产项目”，项目选址重庆市万州区，
计划总投资金额 34,359.97 万元，含装修改造 1,470.51 万元，软硬件购置 26,696.09
万元，铺底流动资金 6,193.37 万元，拟投入募集资金 31,785.98 万元。

变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资金金额

1 新兴消费类锂离子电池扩产项目 34,359.97 31,785.98

2 紫建研发中心建设项目 7,021.81 7,021.81

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 51,381.78 48,807.79

三、变更部分募投项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目名称为“消费类锂离子电池扩产项目”，项目选址重庆市开州区浦里新区，计划总投资额 31,785.98 万元，含土建工程 6,360.30 万元，机器设备
19,171.28 万元，铺底流动资金 6,254.40 万元，拟投入募集资金 31,785.98 万元。
原募投项目拟通过新建专业化生产厂房，引进新装备，建设新生产线，优化工艺流程，提高自动化水平，提升公司生产效率，扩大消费类锂离子电池产能，丰富公司产品结构，促进公司多领域的业务布局，以提升公司的市场份额和竞争
力。截至 2025 年 12 月 31 日，“消费类锂离子电池扩产项目”暂未使用募集资金投
入，主要原因是在实施过程中受到国内宏观经济环境、市场环境等客观因素影响。
原募投项目的建设期为 30 个月，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十
次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，对“消费类锂离子电池扩产项目”进行延期至 2026 年 2 月。

（二）原募投项目变更的原因

1、消费电子市场竞争激烈，公司从紧把控投资节奏，原募投项目暂未投入

消费电子行业发展阶段已从“高速增长期”转向“成熟稳定期”，行业集中度持续提升，……
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