公告日期：2025-10-27

国金证券股份有限公司

关于重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 113,965,828.74 元后，募集资金净额为人民币 967,022,027.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月3 日出具的大华验字（2022)验字第 000488 号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目及使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划及使用情况如下：

募集资金已

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 投金额（截至 尚未使用的
投入金额 2025 年 9 月 募集资金
30 日）

1 消费类锂离子电 31,785.98 31,785.98 0.00 31,785.98
池扩产项目

2 紫建研发中心建 7,021.81 7,021.81 4,724.37 2,297.44
设项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

合计 - 48,807.79 48,807.79 14,724.37 34,083.42

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,702.20 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 47,894.41 万元。超募资金使用具体情况如下：

1、超募资金用于永久补充流动资金

公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十六次会议和 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.43 亿元（含本数）超募资金，用于永久补充流动资金。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第二十三次会议和 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.43亿元（含本数）超募资金，用于永久补充流动资金。

2、使用超募资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型
的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日 12 个月的有效期内可循环滚动使用。

3、使……
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