公告日期：2025-05-19

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-038
新华都特种电气股份有限公司

关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日
召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、员工持股计划的实施情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司
<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年员工持股计划获得批准，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。

2025 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于
调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据 2024 年年度权益分派实施情况将本员工持股计划的购买价格由 4.67 元/股调整为 4.64元/股。

二、本员工持股计划调整情况

2025 年 5 月 16 日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于公司 2024年度
利润分配方案的议案》，公司拟以董事会审议利润分配方案当日公司总股本
371,441,055 股扣除回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434,005 股为基
数，向全体股东按每 10 股派 0.30 元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为 11,053,020.15 元。

若《公司 2024 年度利润分配方案》于公司 2025 年员工持股计划首次非交
易过户完成前实施完毕，则根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，对标的股票的购买价格做相应调整。

公司若发生派息事宜，购买价格的调整方法为：P＝P0-V

其中：P0 为调整前的购买价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的购买价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

若公司 2024 年年度权益分派实施完成，调整后的购买价格=4.67-0.03=4.64元/股

因此本员工持股计划（含预留份额）的购买价格由 4.67 元/股调整为 4.64
元/股。

本次调整事项在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、律师法律意见书的结论意见

综上所述，北京海润天睿律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司员工持股计划本次调整已履行了必要的法律程序，本次调整内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司员工持股计划的相关规定。

五、备查文件

（一）《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议》；

（三）《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2025年员工持股计划调整事项之法律意见书》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会
2025 年 5月 19日

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