公告日期：2025-04-25

新华都特种电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

新华都特种电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1.审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
案》；

2.审议《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议
案》；

3.审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
案》；

4.审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
案》；

5.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》；

第五届监事 6.审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报
1 2024年 4 月 24日 会第五次会 告>的议案》；

议 7.审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》；

8.审议《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的议案》；

9.审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度
及对子公司提供担保额度预计的议案》；

10.审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议
案》；

11.审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》；

12.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。

2 2024年 8 月 28日 第五届监事 1．审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要

新华都特种电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

会第六次会 的议案》；

议 2．审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》。

2024 年 10 月 24 第五届监事 1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
3 日 会第七次会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。