公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于新华都特种电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（ 以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为新华都特种电气股份有限公司（ 以下简称“新特电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会（关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股 A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
13.73 元，募集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所 特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“（ 众环验字（ 2022）0210029号” 验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了 募集资金三方监管协议》。

二）募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额 元）

一、募集资金总额 850,161,600.00

减：发行费用 95,471,857.17

二、募集资金净额 754,689,742.83

减：募集资金累计使用金额 262,343,430.13

其中：以前年度以募集资金置换预先投入 63,912,965.97

以前年度直接投入募投项目 82,738,606.13

以前年度超募资金永久补充流动资金 70,000,000.00

以前年度超募资金用于股份回购 20,000,000.00

2024年度直接投入募投项目 13,712,165.87

2024年度超募资金用于股份回购 11,979,692.16

加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额 33,005,808.38

减：2024年末用于现金管理 390,000,000.00

三、募集资金专户余额 135,352,121.08

二、募集资金存放和管理情况

一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了（ 新华都特种电气股份有限公司募集资金管理制度》以下简称“（（募集资金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出……
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