公告日期：2025-09-12

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-053
杭州正强传动股份有限公司

关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况

非独立董事：许正庆先生（董事长）、傅强先生

独立董事：吴伟明先生、叶梁军先生

职工代表董事：沈柏松先生

公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第三届董事会成员的简历详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），以及于 2025 年 9 月12 日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会组成人员及召集人如下：

1、审计委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、沈柏松先生

2、提名委员会成员：吴伟明先生（召集人）、叶梁军先生、许正庆先生

3、薪酬与考核委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、傅强先生

各专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人叶梁军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：许正庆先生

副总经理：潘胜校先生、傅芸女士

财务负责人、董事会秘书：王杭燕女士

证券事务代表：王寅女士

上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书王杭燕女士及证券事务代表王寅女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股份上
市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王杭燕、王寅

通信地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）

联系电话：0571-57573593

联系传真：0571-82367420

电子信箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

三、届满离任情况

1、本次董事会换届选举完成后，第二届董事会独立董事徐亚明女士、金永平先生任期届满离任，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，离任后不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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