公告日期：2025-04-23

杭州正强传动股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推
进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科
学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极
推动公司各项业务发展，促使公司保持稳定健康的发展态势。

现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，在全球经济格局深度调整、国内经济发展步入新常态的宏观背景
下，公司秉承“争创一流、超越期望”的经营理念，准确把握双循环新发展格局
下的战略机遇。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，公司保持战略
定力，坚持创新驱动发展，持续加大研发投入力度，充分发挥核心竞争优势，展
现出良好的发展韧性和增长潜力。

2024 年，公司全年实现营业收入 42,224.11 万元，同比增长 1.16%，实现归
属于上市公司股东的净利润 9,093.12 万元，同比下降 6.18%。截至报告期末，公
司总资产为 136,312.11 万元，同比增长 17.72%；归属于上市公司股东的所有者
权益为 102,482.24 万元，同比增长 7.35%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1、《2023 年度董事会工作报告》

第二届董事会 2、《2023 年度总经理工作报告》

1 第十三次会议 2024 年 4 月 18 日 3、《2023 年年度报告全文及其摘要》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《2023 年度利润分配预案》

序号 会议名称 召开时间 审议议案

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

8、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

9、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认
及 2024 年度薪酬方案的议案》

10、《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的
议案》

11、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

12、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

13、《关于提请召……
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