公告日期：2025-04-21

证券简称：恒光股份 证券代码：301118
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

湖南恒光科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限
制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 4 月

目 录

一、 释义 ...... 3
二、 声明 ...... 4
三、 基本假设 ...... 5
四、 独立财务顾问意见 ...... 6
五、 备查文件及咨询方式 ...... 11
一、 释义
恒光股份、本公司、 指 湖南恒光科技股份有限公司（含控股子公司）
公司、上市公司

激励计划、本计划 指 湖南恒光科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划

独立财务顾问、财务 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
顾问

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖南恒光
独立财务报告、本报 指 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第
告 一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股
票相关事项之独立财务顾问报告

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到
本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

本激励计划设定的激励对象解除限售的条件尚未成就，限制
限售期 指 性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间，自激励对象
获授限制性股票上市之日起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限
制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必须
满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《监管指南第 1 号》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》

《公司章程》 指 《湖南恒光科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

二、 声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由恒光股份提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就恒光股份本次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件相关事项发表意见，不构成对恒光股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司及全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次股权激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司及全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。