公告日期：2025-04-21

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-017
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月17日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会
议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024
年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019），《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024
年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认真听取了总裁曹立祥先生汇报的《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度公司以总裁为代表的经营层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024
年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事尹笃林先生（已离职）、文颖先生（已离职）、陈谦先生（已离职）、朱剑先生、朱开悉先生、王红艳女士分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司全年实现营业收入 12.35 亿元，同比增加 2.98 亿元，增长
31.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,093.16 万元，比上年同期下降62.26%；2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 133,543.71 万元，比去
年同期下降 3.74%；实现基本每股收益-0.5712 元/股。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024
年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会认为在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，2024 年度公司利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日公司
总股本 110,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25
元（含税），合计派发现金股利 13,800,000 元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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