公告日期：2025-04-21

湖南恒光科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议的通知、召集召开及表决程
序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议真实、有效、完整，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议决议

审议通过

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

第四届监事会

2024 年 3 月 11 日 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施
第十九次会议

考核管理办法>的议案》

3、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单>核查意见的议案》

审议通过

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
第四届监事会

2024 年 3 月 20 日 会非职工代表监事候选人的议案》

第二十次会议

2、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于部分募投项目延期的议案》

第五届监事会 审议通过

2024 年 4 月 9 日

第一次会议 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

审议通过

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第五届监事会

2024 年 4 月 23 日 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
第二次会议

6、《关于<董事会关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告>的议案》

7、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》

8、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

审议通过

第五届监事会

2024 年 4 月 29 日 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
第三次会议

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