公告日期：2025-04-21

湖南恒光科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（朱剑）

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒光股份”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2024 年 04 月 09 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为
公司第五届董事会独立董事。现就 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、 基本情况

（一） 工作履历及专业背景

本人朱剑，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任招商湘江投资有限公司副总经理、贵州铁路投资集团有限责任公司总经理助理、贵州铁路发展基金管理有限公司总经理，现任湖南恒光科技股份有限公司独立董事。

（二） 不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 年度履职概况

（一） 出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 15 次董事会，本人应出席且实际出席会议 10 次；
2024 年度，公司共计召开 6 次股东大会，本人应出席且实际出席会议 4 次。本
人对 2024 年度提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两
委托出席 缺席/请假

会议 应出席次数 出席次数 次未亲自出
次数 次数

席

董事会 10 10 0 0 否

股东大会 4 4 0 0 否

（二） 董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任第五届董事会战略发展与提名委员会主任委员（召集人），按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略发展与提名委员会工作细则》等相关规定，召集和主持公
司战略发展与提名委员会会议，利用自身深耕化工行业多年的专业优势，参与公司发展方针、项目规划、各项经营战略的研究活动，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用；时刻关注公司董事、高级管理人员的任职资格及履职情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，提出意见及建议，供董事会决策参考，积极推动了公司核心团队的建设，切实履行了战略发展与提名委员会召集人的责任和义务。在报告期内，第五届董事会战略发展与提名委员会共召开 1 次会议，审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》《董事会薪酬……
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