公告日期：2025-04-21

湖南恒光科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2024 年度主要工作及 2025 年的工作计划报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步推进。
公司全年实现营业收入 12.35 亿元，同比增加 2.98 亿元，增长 31.87%；实
现归属于上市公司股东的净利润-6,093.16 万元，比上年同期下降 62.26%；2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 133,543.71 万元，比去年同期下降 3.74%；实现基本每股收益-0.5712 元/股。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 15 次董事会会议，具体如下：

会议届次 召开时间 会议决议

第四届董事会 审议通过

第二十二次会 2024年1月10日 1、《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为
议 其提供担保的议案》

审议通过

1、《关于公司及全资子公司预计银行综合授信额度及
第四届董事会 担保额度的议案》

第二十三次会 2024年1月23日 2、《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

议 3、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会 审议通过

第二十四次会 2024年1月31日 1、《关于投资建设年产 27 万吨绿电化学材料项目的
议 议案》

审议通过

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

第四届董事会

2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
第二十五次会 2024年3月11日

管理办法>的议案》

议

3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》

4、《关于择期召开公司股东大会的议案》

审议通过

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
第四届董事会 独立董事候选人的议案》

第二十六次会 2024年3月20日 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
议 ……
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