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公告日期：2025-10-29
证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-061
佳缘科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025 年10月27日（星期一）16:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过电话、邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
本次会议由董事长王进女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决 方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司编制的2025年第三季度报告的相关内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披 露《2025年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
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